Ульяновский бизнесмен попался на крупной валютной афере: два года условно за миллионы долларов
pxhere.com
В Ульяновске вынесен приговор руководителю одной из местных компаний, чья деятельность оказалась связана с незаконными валютными операциями. Молодой директор, которому всего 27 лет, был признан виновным в перечислении значительных сумм в иностранной валюте на счета зарубежных компаний, используя при этом поддельные документы. Такое решение принял Заволжский районный суд города.
Как выяснилось в ходе расследования, в декабре 2021 года фигурант, занимая пост директора, организовал перевод за границу более 240 тысяч долларов США (что эквивалентно примерно 18 миллионам рублей). Официально эти средства предназначались для оплаты якобы поставляемых из-за рубежа товаров. Однако, как установил суд, представленные в банк документы содержали заведомо ложную информацию о целях и основаниях этих денежных переводов.
Незаконная схема была раскрыта благодаря бдительности сотрудников ульяновского таможенного поста Самарской таможни.
По информации источников, близких к правоохранительным органам, речь идет о Руслане Яфизове, который до февраля 2022 года возглавлял димитровградскую фирму "Строй инвест", занимающуюся оптовой торговлей стройматериалами. По словам собеседников, реальных закупок импортных товаров директор не осуществлял, а проводил сомнительные валютные операции в интересах третьих лиц, стремясь получить незаконную прибыль.
Учитывая позицию государственного обвинения, представленную Ульяновской транспортной прокуратурой, суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
