В Ульяновске учредителя фирмы обвиняют в незаконном переводе 18 млн рублей за границу
pxhere.com
В Ульяновске завершено расследование дела о крупном незаконном переводе валюты за рубеж. Как сообщили в Ульяновском следственном отделе на транспорте Центрального МСУТ Следственного комитета России, инцидент произошел в декабре 2021 года.
По данным следствия, 27-летний учредитель местной компании перечислил 18 миллионов рублей в долларах США на счета иностранных получателей под видом оплаты товаров. Однако никакие поставки в Россию так и не поступили.
Совместно с транспортными прокурорами и таможней следователи собрали доказательства фиктивности сделок. Материалы направлены в суд. Фигуранту предъявлено обвинение по статье о незаконных валютных операциях с использованием поддельных документов при переводе средств на счета нерезидентов.
