В Ульяновске суд отправил четверых фигурантов дела о незаконных переводах под домашний арест
AI Изображение носит иллюстративный характер
Ленинский районный суд Ульяновска избрал меру пресечения четырем фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Все обвиняемые проведут под домашним арестом два месяца.
По версии следствия, с 2022 по 2026 год участники схемы использовали расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей для проведения банковских операций без специального разрешения и лицензии. Через эти счета осуществлялись переводы и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а общая сумма операций превысила 1,8 млрд рублей.
Доход от деятельности оценивается более чем в 188 млн рублей, что относится к особо крупному размеру. Фигурантам также вменяется организация изготовления, хранения и сбыта распоряжений о переводе денежных средств с использованием реквизитов организаций, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денег.
Обвинение предъявлено по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. На время расследования суд избрал всем четверым меру пресечения в виде домашнего ареста.
