Ульяновские предпринимательницы под подозрением: 14 миллионов рублей могли уйти в Казахстан через фиктивные сделки
pxhere.com
Правоохранительные органы Ульяновской области совместно с коллегами из Самарской таможни выявили схему, предположительно направленную на незаконный вывод значительных денежных средств за рубеж. В центре внимания оказались две местные предпринимательницы, которым инкриминируется участие в масштабной финансовой афере.
По версии следствия, подозреваемые организовали создание компании-однодневки на территории Ульяновской области. Руководство этой организацией было оформлено на номинального директора, не осведомленного о реальных целях деятельности фирмы. Параллельно с этим, в Казахстане были зарегистрированы две компании, полностью подконтрольные ульяновским бизнес-леди.
Между российским и казахстанскими предприятиями было заключено около двадцати фиктивных договоров, якобы касающихся поставок строительных материалов. На основании этих подложных документов, с расчетного счета ульяновской фирмы было перечислено свыше 14 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении фигуранток возбуждены уголовные дела по двум статьям: за незаконные валютные операции, совершенные группой лиц, и за создание юридического лица с использованием подставных лиц. Следственные действия по данному делу продолжаются.
