В Ульяновской области завершено расследование дела о незаконном обналичивании 211 млн рублей

В Ульяновской области следственные органы завершили уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в организации схемы по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму свыше 211 миллионов рублей. По версии следствия, фигуранты создали сеть подставных компаний и в течение двух лет проводили через них финансовые операции, обходя государственный контроль.

Директор одной из коммерческих организаций в Димитровграде совместно с двумя сообщниками привлекали граждан, которые за вознаграждение оформляли на себя фирмы или становились индивидуальными предпринимателями, передавая при этом свои банковские реквизиты и документы. Через эти структуры преступники выводили средства из безналичного оборота, выдавая бизнесменам наличные и удерживая 10% от каждой суммы в качестве вознаграждения. Для прикрытия операций использовались фиктивные платежные поручения.

За период с 2022 по 2024 год злоумышленники получили более 12,5 миллионов рублей прибыли. В 2024 году они также пытались оформить два кредита на общую сумму около 12 миллионов рублей, используя поддельные персональные данные, однако банки отказали в выдаче займов.

В настоящее время организатор группы находится под стражей, один из соучастников — под подпиской о невыезде, третий объявлен в розыск. По ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 17 миллионов рублей. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.