Вывод 107 млн рублей за границу через подставные фирмы пресекли в Ульяновске

В Ульяновске раскрыта схема незаконного вывода валюты за границу, организованная местным предпринимателем. По данным Самарской таможни, через подставные фирмы за рубеж было переведено более 107 миллионов рублей.

Расследование показало, что подозреваемый создал пять организаций, зарегистрированных на номинальных лиц. Эти компании использовались для перевода средств в адрес сомнительных структур с последующим обналичиванием. Для осуществления транзакций злоумышленник подделывал подписи директоров в 42 внешнеторговых контрактах.

Указанные средства были переведены на счета нерезидентов в Республике Армения. Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту совершения валютных операций с представлением недостоверных сведений в особо крупном размере. Следственные действия продолжаются.