В Димитровграде вынесен приговор организаторам теневого банка
Димитровградский городской суд вынес приговор двум жителям Ульяновской области по делу о незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество. Фигуранты признаны виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Суд установил, что 37-летний учредитель ООО «Строй Лэнд» и 46-летняя бухгалтер организовали регистрацию фиктивных фирм. Эти компании использовались для проведения финансовых операций в обход официальных банковских структур.
Осужденные предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение. С января 2022 по январь 2024 года они получили незаконный доход более 12,6 миллиона рублей.
Кроме того, фигуранты пытались оформить кредиты на подставных лиц. Сумма запрашиваемых займов превышала 11 миллионов рублей, однако банки отказали в выдаче.
Суд назначил Эльчину Заргарову 4 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф 180 тысяч рублей. Елена Буркиева получила 3 года колонии и штраф 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
