В Димитровграде осудили двух участников схемы обналичивания денег

В Ульяновской области суд вынес приговор двум жителям Димитровграда, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры в сфере противодействия легализации преступных доходов.

По данным следствия, 37-летний учредитель коммерческой фирмы и 46-летний бухгалтер создавали фиктивные организации для проведения банковских операций в обход официальных каналов. За два года деятельности они получили незаконный доход более 12,6 млн рублей, занимаясь обналичиванием средств клиентов и взимая комиссию за операции.

Кроме того, подсудимые использовали персональные данные граждан для попытки оформления кредитов в различных банках на сумму свыше 11 млн рублей. Все заявки были отклонены финансовыми учреждениями.

Суд признал обоих виновными в незаконной банковской деятельности, создании подставных фирм, незаконном обороте средств платежей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Первого подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей, второго — к 3,5 годам и штрафу в 120 тысяч рублей.