Хитрый житель Тольятти открыл в Ульяновске фирму для отмывания преступных денег

В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении главы коммерческой организации, которого подозревают в легализации преступных доходов. Расследованием занимается прокуратура Засвияжского района.

По данным правоохранителей, в апреле прошлого года в данные реестра попала информация о регистрации фирмы в Ульяновской области, учредителем которой числился житель Тольятти.

У фирмы не было офиса, имущества, не было сотрудников, а анализ финансовой деятельности показал, что большие суммы денег проводятся по счетам без какой-либо реальной работы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 3 лет колонии.