В Ульяновской области семерых женщин подозревают в обналичивании 188 млн рублей
AI Изображение носит иллюстративный характер
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении семи жительниц Ульяновской области. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, которая принесла доход более 188 млн рублей.
По данным ведомства, с января 2022 года по сентябрь 2026 года женщины без лицензии проводили переводы и кассовое обслуживание для физических и юридических лиц. Для этого использовались расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, работавших в сфере торговли строительными материалами и мебелью. Фигурантки также изготавливали фиктивные платежные поручения.
За свои услуги злоумышленницы получали комиссию в размере не менее 10% от суммы обналиченных средств. Преступную деятельность пресекли сотрудники Следственного комитета и МВД при поддержке Росгвардии. Подробности операции не раскрываются.
