ФСБ раскрыла фиктивный бизнес на 20 миллионов рублей в Ульяновске

Управление ФСБ по Ульяновской области пресекло деятельность местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте средств платежей в особо крупном размере. По версии следствия, он создал сеть фиктивных ИП и контролировал счета с целью проведения мнимых сделок.

С 2023 по 2024 год мужчина приобретал у жителей региона банковские карты, электронные подписи и иные документы, после чего те оформляли на себя индивидуальное предпринимательство. Реального бизнеса не велось, но подозреваемый получал полный доступ к счетам и использовал их для финансовых операций.

Через эти фирмы, по данным следствия, проводились фиктивные сделки на сумму около 20 миллионов рублей. В ходе обыска в автомобиле подозреваемого были изъяты банковские карты, печати, наличные деньги, платежные терминалы и документы, подтверждающие преступную деятельность.

УФСБ возбудило уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Ему вменяют шесть эпизодов преступлений. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается. Силовики выясняют все обстоятельства дела и устанавливают возможных соучастников.