Ульяновский бизнесмен попал под уголовное дело за перевод 12 млн юаней в Китай
AI Изображение создано с помощью ИИ и носит иллюстративный характер
Самарские таможенники возбудили уголовное дело на руководителя ульяновской компании. Бизнесмен в сговоре с неустановленными лицами переводил деньги на счета нерезидентов в Китае. Правоохранители выявили девять фиктивных внешнеторговых контрактов на поставку товаров в Россию. Об этом рассказывает Московский Комсомолец Самара.
На счета нерезидентов ушло более 12 млн юаней — по курсу ЦБ это около 148 млн рублей. Деньги переводили с нарушением валютного законодательства, используя подложные документы об основаниях платежей.
Уголовное дело завели по статье о незаконных валютных операциях в особо крупном размере. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы плюс крупные штрафы.
