Крупнейшую в ПФО «обнальную» площадку ликвидировали в Ульяновской области

В Ульяновской области пресечена деятельность организованной группы, которая, по предварительным данным МВД, являлась одной из крупнейших «обнальных площадок» в Приволжском федеральном округе. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что схему разработали двое местных жителей, интегрировав её в легальные бизнес-процессы.

Злоумышленники оформили несколько фирм, связанных с лесозаготовкой, торговлей стройматериалами и производством мебели. При заключении договоров они завышали объёмы заявленных работ и товаров на 30–40%. Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов, получая за услуги комиссию в размере 11–12%.

По предварительным подсчётам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей. В отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 187 УК РФ. Пятеро фигурантов находятся под домашним арестом, ещё двое — под подпиской о невыезде, уточнили в СК РФ.