Экс-«смотрящий» Роман Халимонов получил срок за обналичивание 1,3 млрд рублей
AI Изображение создано с помощью ИИ и носит иллюстративный характер
Романа Халимонова, которого в сообщении называют бывшим криминальным «смотрящим», приговорили к 3 годам 3 месяцам колонии общего режима. Такое решение вынес Засвияжский районный суд Ульяновска. Осужденному также назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.
Его признали виновным в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Как установил суд, с 2015 по 2019 год Халимонов участвовал в схеме обналичивания денег через подставные юридические лица.
Участники схемы создавали фиктивные организации и проводили транзитные платежи. Всего через схему прошло 1,3 млрд рублей. Халимонов осужден по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ.
Другие участники группы и размер их дохода в сообщении не раскрываются.
