Ульяновская преступная группировка занималась отмыванием денег и оформлением банковских карт на других людей
В Ульяновске областной суд вынес приговор организованной преступной группировке, состоящей из 5 человек. Их обвиняли в обналичивании финансов через подставных лиц и отмывании денег.
Согласно данным уголовного дела, с конца 2015 по середину 2017 года ОПГ, созданная Александром Ю., обналичила 814 млн рублей. Члены банды имели с каждой операции долю 4%. Карты банков, задействованные в схеме, оформлялись на подставных лиц.
Создатель ОПГ смог придумать метод отмывания денег: он привлек бизнесменов, которые приобретали автомобили и потом оформляли их на сторонних лиц. По такой стратегии злоумышленнику удалось легализовать 12 млн рублей.
Суд приговорил всех членов банды к условному сроку от 3 до 3,5 лет со штрафами 5 млн рублей. Несмотря на то, что сторона обвинения аппелировала приговор, требуя реального срока, суд жалобу не удовлетворил и оставил вынесенный приговор без изменений.
