«С 1 января – полный запрет». Всех, кто переводит деньги с карты на карту, ждет сюрприз
Центробанком РФ были разъяснены важные нововведения в части мониторинга переводов денежных средств между банковскими картами.
Как отметила юрист Ирина Сивакова, регулятор уточнил, что строгий контроль Росфинмониторинга предусмотрен лишь для переводов свыше 5 млн рублей юрлицам, получающим средства с ЕКС.
Переводы же отдельных граждан со своих карт не должны отслеживаться. С 1 января налагается полный запрет на претензии к держателям карт по этому поводу.
При этом банк вправе сообщить в контролирующие органы о переводе, если посчитает его подозрительным. Таким образом, ЦБ конкретизировало правила мониторинга в целях защиты прав граждан.
