В Ульяновской области пресекли деятельность теневых бизнесменов

Правоохранительные органы России выявили и пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконными банковскими операциями. По предварительным данным, их доход от теневой деятельности составил около 40 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники разработали схему получения комиссионного вознаграждения за проведение банковских операций без соответствующей лицензии. Для прикрытия своей деятельности они использовали подконтрольные юридические фирмы, которые заключали с клиентами договоры на оказание услуг, зачастую связанных со строительством и отделкой. Через цепочку фиктивных сделок денежные средства выводились в наличный оборот и передавались заказчикам.

Для легализации полученных средств фигуранты создали агентство недвижимости. Через него предлагалось приобретать квартиры у крупных застройщиков со скидкой при условии оплаты наличными.

По информации МВД, в незаконной схеме было задействовано около 100 юридических лиц, а в преступное сообщество входило более 14 человек. Отмечается, что деятельность организации находилась под покровительством одной из криминальных группировок, которая оказывала силовое давление на участников схемы. В ходе расследования был задержан лидер группировки.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Максимальное наказание по данным статьям может достигать 20 лет лишения свободы.