Ульяновские прокуроры выявили схемы незаконных переводов через фиктивную фирму
https://pxhere.com/
Прокуратура Мелекесского района Ульяновской области провела расследование по соблюдению законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств. В ходе проверки установлены факты перевода крупных сумм через компанию, действовавшую по поддельным договорам.
Обнаружено, что руководители местной фирмы «Технополис» осуществляли денежные переводы на счета сторонних организаций, оформленных на фиктивных лиц. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье о производстве поддельных платежных документов для денежных переводов. В случае обвинительного приговора преступление грозит лишением свободы до шести лет.
