Фильма из Москвы подала в суд на ульяновскую компанию «Погода в доме»

Арбитражный суд Ульяновской области принял к рассмотрению иск от московской строительной компании ООО «Строй-Олимп» против ульяновского ООО ГК «Погода в доме». Сумма претензий превышает 27,8 миллиона рублей. Дата судебного заседания пока не определена.

По данным следствия, ООО ГК «Погода в доме», учредителем которого является Александр Матронов, а фактическим руководителем считается местный предприниматель Нурали Латыпов, подозревается в проведении незаконных операций с денежными средствами.

Согласно информации из сервиса «Коммерсант. Картотека», выручка компании в 2024 году составила 464,8 миллиона рублей при чистой прибыли в 3,1 миллиона рублей. Ранее в отношении юридического лица также инициировалась процедура банкротства.

Напомним, что Нурали Латыпов уже фигурирует в деле о создании преступного сообщества, состоящего из 13 человек. Следствие полагает, что в период с 2020 по 2024 годы было организовано 77 подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, через которые прошло 320 миллионов рублей. Доход от незаконного обналичивания средств составил 23 миллиона рублей.

Обвинение выдвигает две основные схемы, разработанные Латыповым для получения нелегального дохода. Первая схема предполагала имитацию безналичных расчетов с последующим возвратом клиентам наличных средств. Вторая схема заключалась в создании сети фиктивных индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для обналичивания денег с целью уклонения от уплаты налогов. За предоставление таких услуг злоумышленники получали комиссию в размере 4-8%.