В Ульяновске полицейские задержали банкиров-нелегалов

Полиция в Ульяновске задержала занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Следователи считают, что нелегальную группу основал и возглавил 38-летний ульяновец, в группу вошли еще 8 человек.

Лицензии ЦБ на финансовую деятельность организация не имела, что не мешало группе вести счета юридических лиц, обеспечивать им переводы, кассовое обслуживание и оказывать другие услуги.

В частности, безналичные счета, превращали в наличные деньги. Договоры на обслуживание с клиентами заключали о строительным услугах.

После обналичивания средств группа оставляла себе проценты от сделки, на что и жила.

По примерным подсчетам следователей, банкиры-нелегалы заработать более 119 миллионов рублей.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.